Implantación y asesoramiento en sistemas de PBC/FT adaptados a la actividad y al nivel de riesgo de cada empresa.
¿Necesitas implantar o revisar tu sistema de prevención de blanqueo de capitales?
¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales?
La Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) es un conjunto de obligaciones para empresas y profesionales. Su objetivo es detectar, prevenir y comunicar operaciones vinculadas a actividades ilícitas, garantizando la integridad financiera. Estas normativas, regidas por la Ley 10/2010, afectan a una amplia gama de entidades, incluyendo PYMES, siendo vital su cumplimiento.
¿Qué empresas están obligadas a cumplir con la normativa PBC?
La normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) se aplica a diversos sectores y actividades, entre las que se incluyen:
Asesorías fiscales, laborales y contables
Despachos profesionales y abogados
Inmobiliarias y promotores
Empresas de servicios financieros y de pago
Joyerías y comercio de bienes de alto valor
Empresas de juego
Proveedores de servicios societarios y mercantiles
Clubes deportivos
Riesgos de no cumplir con la normativa de PBC
El incumplimiento de las obligaciones PBC/FT puede acarrear sanciones económicas muy elevadas, responsabilidades administrativas y graves daños reputacionales.
Además del impacto económico y legal, una deficiente gestión del riesgo de blanqueo puede limitar su operativa con entidades financieras y comprometer seriamente la continuidad de su negocio.
¿Cómo te ayudamos desde Ilex Compliance?
En Ilex Compliance acompañamos a las pymes en la implantación y mantenimiento de sistemas de prevención de blanqueo de capitales adaptados a su realidad operativa y al marco normativo vigente, garantizando un cumplimiento eficaz y sin complicaciones.
Análisis y evaluación del riesgo
Realizamos un estudio exhaustivo para identificar y evaluar los riesgos específicos de blanqueo de capitales a los que su empresa está expuesta.
Elaboración de políticas y procedimientos
Diseñamos políticas internas claras y procedimientos operativos que se ajustan a la normativa y a la naturaleza de su negocio.
Diseño del manual de PBC/FT
Creamos un manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, adaptado y de fácil comprensión para su equipo.
Asistencia en la identificación del cliente
Le guiamos en los procesos de "Conozca a su Cliente" (KYC) para asegurar la debida diligencia en todas sus operaciones.
Formación en materia de PBC
Impartimos sesiones de formación personalizadas para que su personal comprenda y aplique correctamente las obligaciones de prevención.
Apoyo con SEPBLAC y autoridades
Le brindamos soporte experto en la comunicación y relación con el SEPBLAC y otras autoridades competentes en la materia.
Nuestro enfoque es práctico, proporcionado y orientado a facilitar el cumplimiento normativo sin generar cargas innecesarias, permitiéndole centrarse en el crecimiento de su negocio.
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Prevención de Blanqueo de Capitales para PYMES